bob体育综合官方APP下载本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年 3月 15日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯方式召开了第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2023年 3月 4日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席并表决的监事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
监事会认为：公司《2022年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2022年度的工作情况。公司第二届监事会在 2022年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2022年度监事会工作报告》。
监事会认为：公司 2022年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2022年 12月 31日的合并公司财务状况，以及 2022年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《2022年度财务决算报告》。
监事会认为：公司 2022年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面线年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (披露的《奕瑞科技2022年年度报告摘要》及《奕瑞科技2022年年度报告》。
（四）审议通过《关于的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12月修订）》及相关规定，就公司 2022年度在环境、社会及管理等责任领域的实践和绩效，拟定了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (披露的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
监事会认为：公司 2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在的情况，我们同意公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (披露的《奕瑞科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第 ZA10316号《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至 2022年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
监事会认为：2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《奕瑞科技关于 2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任 2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (披露的《奕瑞科技关于聘任 2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。
监事会认为：该薪酬根据各监事担任的行政岗位（如有）及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定，我们同意通过《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》。